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隴南:武都公安成功破獲“4.12”冒充軍人購物系列電信詐騙案

發布時間:2018-06-08 發布者: 瀏覽次數:

 

 



  近日,武都區公安局刑偵大隊經過縝密偵查,先后輾轉陜西、河南、蘭州等地,歷經11天,成功破獲以丁某為首的電信詐騙團伙,抓獲涉案嫌疑人4人,破獲轄區案件2起,帶破外省詐騙案件20余起,涉案資金達200余萬元。

  2018年4月12日,刑偵大隊先后接到兩名受害人報稱:一自稱武都區消防隊工作人員的男子以購買醫療設備、部隊行軍床等物資為由騙取兩名受害人現金共計16余萬元。案發后,大隊領導立即向分管局長匯報,分管局長高度重視,要求刑偵大隊成立案件偵破專班,開展調查取證和案件偵破工作。

  專案民警針對這兩起案件發案特點深入分析研判后,立即針對電信詐騙案件特征和詐騙電話卡、銀行卡、pos機信息來源、被騙資金流向兩條主線,循跡覓蹤調取和查詢涉案銀行賬戶70余個,虛假身份證開戶電話號碼20余個,并對涉案銀行賬戶大量交易記錄進行甄別分析,最終查明取款ATM機終端號,獲取銀行柜面取款傳票,根據相關視頻監控,初步確定丁某友、許某財、楊某、楊某斌有重大作案嫌疑。專案民警立即對此四人的活動情況進一步深入研判后,發現四名嫌疑人自3月份以來,在寶雞、西安、銀川、內蒙、鄭州、周口、蘭州等地活動頻繁,和之前篩選分析的ATM機取款地相吻合,專案民警立即奔赴寶雞、西安、鄭州、周口等地開展調查取證工作。根據嫌疑人活動規律,研判到該團伙于2018年5月15日有再次作案的可能,專案民警立即在河南周口展開布控準備收網抓獲此四人。但是此團伙在2018年5月9日最后一次作案后,突然銷聲匿跡,抓捕工作陷入僵局。此時,專案民警并沒有氣餒,而是再次對四人的蹤跡進行梳理分析,在獲悉丁某友、楊某準備向境外潛逃的重要線索后,辦案民警立即與蘭州鐵路公安局車站派出所取得聯系,及時對嫌疑人進行布控,抓捕民警隨即從周口趕赴蘭州,于2018年5月18日,在蘭州鐵路公安局車站派出所的協助下,成功將準備潛逃的丁某友、楊某抓獲,其余兩名嫌疑人也在蘭州相繼落網。

  經審訊,犯罪嫌疑人丁某友交代:自己在2017年6月份,初次接觸到電信詐騙后,多次前往廣東和實施電信詐騙團伙取得聯系,幫助詐騙團伙取款從中獲利嘗到了甜頭。后在利益的驅使下,找到“志同道合”的許某財、楊某、楊某斌等人,開始聯系東北、廣州、河南等詐騙團伙瘋狂作案,短短一個月從中獲利40余萬元。在5月9日最后一次作案后,發現自己名下未涉案的銀行卡被公安機關凍結,感覺自己的詐騙行徑已經敗露,隨即伙同楊某準備乘坐5月18日蘭州至昆明的火車,向境外潛逃的犯罪事實。

目前,4名犯罪嫌疑人已全部被依法刑事拘留,案件深挖追贓工作仍在進行中。

  民警提醒:

  1、廣大商戶在網上發布采購信息時不要透露詳細的個人信息,要時刻提高警惕。

  2、遇到任何先付定金后辦事的情況都不能輕易匯款,一定要設法先核實對方的身份,三思而后行。

  3、對任何自稱軍、警方面人員的陌生電話都需保持警惕心,任何軍警單位均不會輕易與個體商戶合作,更不會要求群眾匯款。

  4、如不幸被騙,需及時向公安機關報案,并提供詳細線索和信息,幫助公安機關盡早破案,挽回損失。

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